ગુજરાતના અમદાવાદમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સટ્ટાબાજીના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા અનુસાર, તેને આવા 11 બેંક ખાતા મળ્યા છે જેમાં 1,100 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો થયા છે. આ તમામ બેંક ખાતા નકલી નામોથી ખોલવામાં આવ્યા હતા અને ચલાવવામાં આવ્યા હતા. ક્રાઈમ બ્રાન્ચને શંકા છે કે આ તમામ નાણાં સટ્ટાબાજીમાં લગાવવામાં આવ્યા હતા અને મની લોન્ડરિંગ દ્વારા દુબઈ પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા હતા.
આ મામલે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે રાજકોટના મોટા બુકી રાકેશ રાજદેવ સહિત પાંચ લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે. આ તમામ બેંક ખાતાઓનું ફોરેન્સિક ઓડિટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સટ્ટાબાજી ગેંગનું આ રહસ્ય આકાશ ઓઝા નામના વ્યક્તિની ફરિયાદ પરથી ખુલ્યું હતું.
આ મામલાની માહિતી આપતા ડીસીપી ચૈતન્ય માંડલિકે જણાવ્યું હતું કે આકાશ ઓઝાએ પોલીસને ફરિયાદ આપી હતી કે તેમની પરવાનગી વિના ઇન્ડસઇન્ડ બેંકની ઓઢવ શાખામાં તેમના નામે બેંક એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યું હતું. જેમાં તેના ઓળખ કાર્ડ અને બનાવટી સહીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. એપ્રિલ 2022 થી જુલાઈ 2022 ની વચ્ચે આ બેંક ખાતામાંથી 170 કરોડ રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હતું.
Driving License માટે હવે ટેસ્ટ નહીં આપવી પડે? નવો નિયમ જાણીને તમે આજે જ અરજી કરી દેશો
માંડલિકે જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે મેહુલ પૂજારા નામના બુકીએ આવા જ નકલી નામોથી ઘણા બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હતા જેના દ્વારા ઓછામાં ઓછા 1,100 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો થયા હતા. તેમણે કહ્યું કે આ મામલે એફઆઈઆર નોંધીને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. કેટલાક બુકીઓ દુબઈથી કામ કરી રહ્યા હોવાથી, વિભાગ તેમની સામે લુક આઉટ નોટિસ જારી કરવા માટે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયને વિનંતી કરશે.