મની લોન્ડરિંગ અને ગેરકાયદેસર વિદેશી વ્યવહારો જેવા નાણાકીય ગુનાઓની તપાસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. દરોડા દરમિયાન, ED અધિકારીઓ ઘણીવાર મોટી માત્રામાં રોકડ, મિલકત અને અન્ય સંપત્તિ જપ્ત કરે છે. જોકે ઘણા લોકો માને છે કે ED આ પૈસા સીધા તેના તિજોરીમાં રાખે છે, પરંતુ જપ્ત કરેલા પૈસાને કેવી રીતે હેન્ડલ અને સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે તેનું નિયમન કરતી કડક કાનૂની અને બેંકિંગ પ્રક્રિયાઓ છે.
ED જપ્ત કરેલા પૈસાનું શું કરે છે?
જ્યારે ED અધિકારીઓ દરોડા દરમિયાન રોકડ જપ્ત કરે છે, ત્યારે પૈસા તાત્કાલિક સરકારી કસ્ટડીમાં લેવામાં આવતા નથી. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના અધિકારીઓને ખાસ ગણતરી મશીનોનો ઉપયોગ કરીને રોકડ ગણતરી કરવા માટે સ્થળ પર બોલાવવામાં આવે છે. ગણતરી પ્રક્રિયા સ્વતંત્ર સાક્ષીઓની હાજરીમાં થાય છે. જપ્તી મેમો પણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ દસ્તાવેજ ચોક્કસ જપ્ત કરેલી રકમ નોંધે છે.
ED જપ્ત કરેલા પૈસા ક્યાં રાખે છે?
ગણતરી કર્યા પછી, જપ્ત કરેલા પૈસા સંપૂર્ણપણે સીલ કરવામાં આવે છે અને તે જ રાજ્યમાં નિયુક્ત SBI શાખામાં મોકલવામાં આવે છે. પછી પૈસા EDના નામે ખોલવામાં આવેલા ખાસ વ્યક્તિગત ડિપોઝિટ ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે. 2018 થી, આ ખાતાઓ સામાન્ય રીતે વ્યાજ વગરના રહ્યા છે. આ ખાતરી કરે છે કે કેસ તપાસ હેઠળ હોય ત્યારે જપ્ત કરાયેલા ભંડોળમાંથી આરોપી કે એજન્સીને કોઈ નાણાકીય લાભ ન મળે.
કોર્ટના ચુકાદા સુધી પૈસાનું શું થાય છે?
કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી જપ્ત કરાયેલા નાણાં બેંક ખાતામાં રહે છે. જો કોર્ટ આરોપીને દોષિત ઠેરવે છે, તો પૈસા કાયમી ધોરણે ભારતના સંકલિત ભંડોળમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે અને સરકારી આવકનો ભાગ બને છે. જો કે, જો આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવે છે, તો જપ્ત કરાયેલી સંપૂર્ણ રકમ પરત કરવી આવશ્યક છે. આનું કારણ એ છે કે કાયદેસર રીતે તે વ્યક્તિની મિલકત રહે છે જ્યાં સુધી અન્યથા સાબિત ન થાય.
એ નોંધવું જોઈએ કે જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિમાં ફક્ત રોકડનો સમાવેશ થતો નથી. આમાં બેંક બેલેન્સ, જમીન, ઇમારતો, વાહનો, ઘરેણાં અને અન્ય કિંમતી વસ્તુઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આ સંપત્તિઓને વેચાણ અથવા ટ્રાન્સફર અટકાવવા માટે તપાસ દરમિયાન અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરવામાં આવી છે. 31 માર્ચ, 2025 સુધીમાં, જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિનું કુલ મૂલ્ય ₹1,54,594 કરોડ છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં જપ્તીમાં નોંધપાત્ર વધારો
માત્ર નાણાકીય વર્ષ 2024-2025 માં, ED એ આશરે ₹30,036 કરોડની સંપત્તિ અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી. આ પાછલા વર્ષની તુલનામાં આશરે 141% નો નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે.