UCO બેંકના ગ્રાહકોના ખાતામાં 10 થી 13 નવેમ્બરની વચ્ચે અચાનક 41,000 થી વધુ ગ્રાહકોના ખાતામાં પૈસા જમા થયા હતા. ગ્રાહકોના ખાતામાં અલગ-અલગ રકમ જમા કરાવવામાં આવી હતી, જ્યારે બીજી તરફ મૂળ ખાતામાંથી કોઈ રકમ કપાઈ ન હતી. જેમા થયેલા 820 કરોડ રૂપિયાનો મામલો હવે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશનની તપાસ હેઠળ છે. જે ખાતામાં પૈસા જમા થયા હતા તે તારીખની આસપાસ ખોલવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અધિકારીઓએ બુધવારે કહ્યું કે સીબીઆઈ આ કેસની તપાસ કરી રહી છે.
અત્યાર સુધી મળેલી કડીઓ પર નજર કરીએ તો તપાસ એજન્સી એવા હજારો ખાતાઓને નિશાન બનાવી રહી છે જે પૈસા જમા કરાવવાની તારીખની આસપાસ ખોલવામાં આવ્યા હતા. સીબીઆઈએ અગાઉ એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે, ઘણા ખાતાધારકોએ કથિત રીતે પરિસ્થિતિનો લાભ લીધો હતો અને વિવિધ બેંક ચેનલોનો ઉપયોગ કરીને તેમના ખાતામાં જમા કરાયેલી રકમ તરત જ ઉપાડી લીધી હતી. એક અધિકારીએ કહ્યું, “કોઈપણ ગુનાહિત હેતુ વિના તેમના ખાતામાં પૈસા મેળવનારાઓએ અમારી તપાસથી ડરવાની જરૂર નથી. અમારું ધ્યાન ફક્ત તે લોકો પર છે જેમણે આ કાવતરું ઘડ્યું અને તેને અંજામ આપ્યો. તપાસ હજુ પ્રાથમિક તબક્કામાં છે અને તમામ પાસાઓ પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
છેતરપિંડી કરનારાઓથી સાવધાન!
લોકોએ છેતરપિંડી કરનારાઓથી સાવધ રહેવું જોઈએ જેઓ તપાસકર્તાઓ તરીકે દેખાડીને પરિસ્થિતિનો લાભ લેવા માંગે છે. સીબીઆઈ કેસની વિગતો મેળવવા માટે ફોન કોલ્સ કરતી નથી. તેથી, આવા કોલના કિસ્સામાં, લોકો સીધો જ એજન્સીનો સંપર્ક કરી શકે છે. તપાસ એજન્સીને જાણવા મળ્યું કે ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા મોટા ભાગના નાણાં રાજસ્થાન સ્થિત ખાતાઓમાં જમા થયા હતા. ત્યાં ત્રણ દિવસમાં 230 શાખાઓ અને 28,000 ખાતાઓમાં 7.50 લાખ વ્યવહારો નોંધાયા હતા. આ ખાતાઓમાં 760 કરોડ રૂપિયા જમા થયા હતા.
બેંક ખાતા આ રાજ્યોમાં પણ હોવા જોઈએ
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર તે પછી કર્ણાટક અને પશ્ચિમ બંગાળ આવે છે. આ બે રાજ્યોમાં ખાતાધારકોના ખાતામાં રૂ. 3.40 કરોડ અને રૂ. 2.60 કરોડ જમા થયા હતા. સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, ત્રણ દિવસમાં ખાનગી બેંકોના 14,000 ખાતાધારકો પાસેથી તાત્કાલિક ચુકવણી સેવા (IMPS) વ્યવહારો દ્વારા યુકો બેંકના ગ્રાહકોના ખાતામાં રૂ. 8.53 લાખ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
શંકાસ્પદ IMPS વ્યવહારો
Telangana: રેવંત રેડ્ડીએ મુખ્યમંત્રી પદના લીધા શપથ, ભટ્ટી વિક્રમાર્ક બન્યા ડેપ્યુટી સીએમ
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આશ્ચર્યજનક રીતે મૂળ બેંક ખાતામાંથી કોઈ રકમ ‘ડેબિટ’ થઈ નથી. ઘણા ખાતાધારકોએ અચાનક તેમના ખાતામાં જમા થયેલા પૈસા ઉપાડી લીધા હતા. તેમણે કહ્યું કે UCO બેંકે લગભગ 820 કરોડ રૂપિયાના ‘શંકાસ્પદ’ IMPS ટ્રાન્ઝેક્શન અંગે CBIને ફરિયાદ નોંધાવી છે. બેંકે તેની સાથે સંકળાયેલા બે આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરો અને અન્ય અજાણ્યા લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદ બાદ સીબીઆઈએ એફઆઈઆર નોંધી છે.