એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ પીએમએલ એક્ટ 2002 હેઠળ કર્ણાટકના બેંગલુરુમાં છ સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે. ચાઈનીઝ લોન એપ કેસમાં તપાસ દરમિયાન ઈડીએ આ દરોડા પાડ્યા છે. EDએ શનિવારે કહ્યું છે કે તે ઓનલાઈન પેમેન્ટ ગેટવે કંપનીઓ Razorpay, Cash Card Casinos, Paytm અને Casfreeના સ્થળો પર દરોડા પાડી રહી છે. ED દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ આ દરોડા બેંગલુરુમાં છ સ્થળોએ શુક્રવાર (2 સપ્ટેમ્બર)થી શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે આ દરોડા હજુ પણ ચાલુ છે.
ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે દરોડા દરમિયાન ચીની લોકો દ્વારા નિયંત્રિત સંસ્થાઓના વેપારી ID અને બેંક ખાતાઓમાં રાખવામાં આવેલા 17 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા છે. આ સંસ્થાઓની મોડસ ઓપરેન્ડી એ છે કે તેઓ ભારતીય નાગરિકોના બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને તેમને ડમી ડિરેક્ટર બનાવીને ગેરકાયદેસર આવક કમાઈ રહ્યા છે. આ સંસ્થાઓ ચીનના લોકો દ્વારા નિયંત્રિત છે.
EDના જણાવ્યા અનુસાર તે જાણવા મળ્યું છે કે ઉક્ત સંસ્થાઓ પેમેન્ટ ગેટવે અને વિવિધ મર્ચન્ટ આઈડી અને બેંકોમાં જાળવવામાં આવેલા એકાઉન્ટ્સ દ્વારા શંકાસ્પદ અને ગેરકાયદેસર કારોબાર કરી રહી હતી. રેઝરપે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, કેશફ્રી પેમેન્ટ્સ અને પેટીએમ પેમેન્ટ સર્વિસ લિમિટેડ જેવી કંપનીઓના પરિસરમાં સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન એ વાત સામે આવી છે કે તે ચીનના લોકો દ્વારા નિયંત્રિત અને સંચાલિત છે.
ED અનુસાર આ સંસ્થાઓ વિવિધ મર્ચન્ટ આઈડી અને એકાઉન્ટ્સ દ્વારા ગેરકાયદેસર આવક કમાઈ રહી હતી. આ સંસ્થાઓ એમસીએ (કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય)ની વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલા રજિસ્ટર્ડ સરનામાંથી પણ કામ કરી રહી નથી. તેઓ નકલી એડ્રેસથી કામ કરી રહ્યા છે. મની લોન્ડરિંગ કેસ જે અંતર્ગત દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે તે બેંગલુરુ પોલીસ સાયબર ક્રાઈમ સ્ટેશન દ્વારા નોંધાયેલી ઓછામાં ઓછી 18 FIR પર આધારિત છે. આ એફઆઈઆર ઘણી સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ નોંધવામાં આવી છે. આ કેસોમાં આરોપીઓ પર નાની રકમની લોનની વસૂલાત માટે પણ હેરાનગતિનો આરોપ છે.