મહારાષ્ટ્રના GST વિભાગે બુલિયન કંપનીની ખૂબ જ નાની ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા જ્યાંથી લગભગ 10 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી. તેનાથી પણ ચોંકાવનારી વાત એ છે કે માત્ર 35 ફૂટની રૂમમાં ઓફિસ ચલાવતી કંપનીનું ટર્નઓવર 1,764 કરોડ રૂપિયા છે. બાતમી મળતા જ વિભાગે 16 એપ્રિલે દક્ષિણ મુંબઈમાં ઝવેરી બજાર અને અન્ય સ્થળોએ સ્થિત ચામુંડા બુલિયનના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ એવી જગ્યાઓ હતી જેનો GST વિભાગના રજીસ્ટ્રેશનમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો ન હતો.
ત્યારબાદ વિભાગે 20 એપ્રિલના રોજ સમાન ગુપ્ત કમ્પાઉન્ડ પર દરોડા પાડ્યા હતા જ્યાંથી 9.78 કરોડ રોકડ અને 13 લાખની કિંમતની 19 કિલો ચાંદીની ઇંટો મળી આવી હતી. આ બધા પૈસા અને ચાંદી એક નાનકડા રૂમની દિવાલો અને ફ્લોર નીચે સંતાડીને રાખવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે GST વિભાગે વિશ્લેષણાત્મક સાધનો દ્વારા બુલિયન કંપનીના ખાતાની તપાસ કરી ત્યારે જાણવા મળ્યું કે 2019-20માં કંપનીનું ટર્નઓવર રૂ. 22.83 લાખ હતું પરંતુ તે 2020-21માં ઝડપથી વધીને 652 કરોડ થઈ ગયું હતું.
ગયા નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન પણ રૂ. 1,764 કરોડ વધીને રૂ. તે નાની ઓફિસના માલિકો અને તેમના પરિવારોએ આ ખજાનાની જાણકારી હોવાનો ઇનકાર કર્યો છે. ધરપકડના ડરથી ઓફિસના માલિકે આગોતરા જામીન માટે મુંબઈ સેશન્સ કોર્ટમાં અરજી કરી છે. જીએસટી વિભાગે આ વર્ષે પાંચ મોટી ધરપકડો કરી છે. જીએસટી વિભાગે ઓફિસને સીલ કરી દીધી છે અને વધુ તપાસ કરવા આવકવેરા વિભાગને જાણ કરી છે.
માત્ર આવકવેરા વિભાગ જ રિકવર કરાયેલી રોકડના સ્ત્રોતની ખાતરી કરશે. સમગ્ર કાર્યવાહી જીએસટી વિભાગ દ્વારા જોઈન્ટ કમિશનર ઓફ સ્ટેટ ટેક્સ, રાહુલ દ્વિવેદી અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ વિનોદ દેસાઈની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.