National News: આશરે રૂ. 56000 કરોડના બેંક કૌભાંડ કેસમાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે EDએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે અને પાંચ મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. વાસ્તવમાં, આ કેસ મેસર્સ ભૂષણ સ્ટીલ લિમિટેડ કંપની અને કંપની સાથે સંકળાયેલા કેટલાક ડિરેક્ટરો અને આવા અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ હતો.
જેમાં ઝીણવટભરી તપાસની પ્રક્રિયા આગળ વધારીને મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી કંપની સાથે સંકળાયેલા પાંચ મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓને તપાસ એજન્સી દ્વારા 12 જાન્યુઆરીએ સ્પેશિયલ ED કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ આ લોકોની વિગતવાર પૂછપરછ કરવા માટે કોર્ટ પાસે તેમના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવશે.
EDએ આ આરોપીઓની કરી ધરપકડ
1. અજય મિત્તલ
2. અર્ચના મિત્તલ (નીરજ સિંઘલની બહેન)
3. નીતિન જોહરી (ભૂતપૂર્વ CFO)
4. પ્રેમ તિવારી (ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ)
5. પ્રેમ અગ્રવાલ (ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ)
56 હજાર કરોડની છેતરપિંડી કેવી રીતે થઈ?
લગભગ 56 હજાર કરોડ રૂપિયાના આ બેંક કૌભાંડ કેસની પ્રારંભિક તપાસ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી SFIO દ્વારા ચાર્જશીટ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ પછી, તે કેસ ED દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે અને હવે મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ કેસમાં તપાસ એજન્સી કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર નીરજ સિંઘલ અને તેના ઘણા સહયોગીઓ વિરુદ્ધ પણ ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે, કારણ કે આ કેસમાં પ્રારંભિક તપાસ દરમિયાન એવી માહિતી પણ સામે આવી હતી કે કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ઘણા બધા તેના સહયોગી હતા અનેક શેલ કંપનીઓ બનાવીને, બેંકમાંથી લીધેલા પૈસા એ જ શેલ કંપનીઓ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અને પાછળથી જે પ્રોજેક્ટ માટે લોન લેવામાં આવી હતી તેમાં નુકસાન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
આ પછી, બેંકમાંથી લોન તરીકે લેવામાં આવેલી રકમની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ બાદમાં આ મામલે બેંક દ્વારા ઘણી ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી હતી અને SFIO અને પછી તપાસ એજન્સી ED આ મામલે દાખલ કરવામાં આવી હતી.
આ મામલામાં તપાસ એજન્સી દ્વારા ગયા વર્ષે 13 ઓક્ટોબરે 2023માં રાજધાની દિલ્હી, હરિયાણા, કોલકાતા, મુંબઈ, ભુવનેશ્વર વગેરે અનેક સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
72 લાખની રોકડ અને 4 કરોડની મોંઘી કાર જપ્ત
મેસર્સ ભૂષણ સ્ટીલ લિમિટેડ કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર નીરજ સિંઘલની તપાસ એજન્સી ED દ્વારા ગયા વર્ષે 09 જૂન 2023ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાના કેસમાં તપાસ દરમિયાન મળેલા તમામ પુરાવા અને નોંધાયેલા સાક્ષીઓના નિવેદનો બાદ તપાસ એજન્સીએ ઘણી જંગમ અને જંગમ મિલકતો પણ જપ્ત કરી છે.
VGGS2024: ઈસરોએ મોટી કરી જાહેરાત, 2040 સુધીમાં લોન્ચ કરશે પોતાનું સ્પેસ સ્ટેશન
VGGS2024: ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનામાં NDB-ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક 500 મિલિયન ડોલર લોન આપશે
PHOTOS: 10 મેગી બનાવવામાં જેટલો સમય લાગશે એટલા સમયમાં પસાર થઈ જશો અટલ બ્રિજ પરથી, જાણો ખાસિયત
આસામ, રાયગઢ, ફરીદાબાદ, હરિયાણામાં કંપની સાથે સંબંધિત લગભગ રૂ. 61.38 કરોડની મિલકતો એટેચ કરવામાં આવી છે. તેની બજાર કિંમત આજે અનેક ગણી વધારે માનવામાં આવે છે. આ સાથે, ED દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, લગભગ 72 લાખ રૂપિયાની રોકડ, લગભગ 52 લાખ રૂપિયાની વિદેશી ચલણ, ટ્રાવેલ ચેક, ત્રણ ખૂબ જ મોંઘી કાર પણ તપાસ એજન્સી દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવી છે.