India NEWS: ઓડિશામાં ડિસ્ટિલરી કંપનીના માલિક અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના રાજ્યસભાના સાંસદ ધીરજ પ્રસાદ સાહુના ઘર પર ચાલુ આવકવેરા વિભાગના દરોડામાં અત્યાર સુધીમાં રૂ. 350 કરોડથી વધુની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આમ છતાં હજુ પણ નોટોની ગણતરી ચાલુ છે. આવી સ્થિતિમાં દરેકના મનમાં એક મહત્વનો પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે કે રોકડ વગેરે જપ્ત કરવું તો ઠીક, પરંતુ આ પૈસાનું શું થાય છે. શું આ રકમ આરોપીઓને પરત કરવામાં આવે છે કે પછી આ રકમ સરકારી તિજોરીમાં જમા છે.
દરોડા કોણ કરે છે?
સૌ પ્રથમ તો આ પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીએ. દેશમાં ગેરકાયદે કે કાળા નાણાં સામે કઇ એજન્સી કાર્યવાહી કરી શકે છે? તેમાં ત્રણ નામ છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને આવકવેરા વિભાગ (IT). આ ત્રણેય એજન્સીઓ ભારત સરકાર હેઠળ છે અને જો તેમની પાસે શંકા કે નક્કર માહિતી હોય તો તેઓ અચાનક કોઈ પણ વ્યક્તિના ઘર અથવા તેના અન્ય સ્થળો પર દરોડા પાડી શકે છે. રાજ્ય સરકારોની આમાં કોઈ ભૂમિકા નથી.
પૈસા ક્યાં રાખવામાં આવ્યા છે
જ્યારે CBI, ED અથવા IT દરોડા પાડીને રોકડ જપ્ત કરે છે, ત્યારે તેઓ સૌથી પહેલા આરોપીને પૈસાના સ્ત્રોત વિશે માહિતી પૂછે છે. જ્યારે આરોપી સંતોષકારક જવાબો આપવામાં નિષ્ફળ જાય છે ત્યારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ રોકડને કાળું નાણું ગણવામાં આવે છે. અહીંથી જ રોકડ જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવે છે. આ પછી એજન્સી નજીકની સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને કોલ મોકલે છે. આ સાથે જપ્ત કરાયેલી રોકડનો સંપૂર્ણ વિગતવાર અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. બેંક નોટો ગણવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે. ગણતરી પૂર્ણ થયા પછી નોટોને બોક્સમાં પેક કરવામાં આવે છે અને નિષ્પક્ષ સાક્ષીઓની હાજરીમાં સીલ કરવામાં આવે છે. પછી તેને SBI શાખામાં લઈ જવામાં આવે છે. ત્યાં સમગ્ર રકમ એજન્સીના પર્સનલ ડિપોઝીટ ખાતામાં જમા થાય છે. બાદમાં આ રકમ કેન્દ્ર સરકારના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.
રોકડનો ઉપયોગ?
અહીં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે માત્ર એજન્સીના દરોડાથી આરોપી દોષિત સાબિત થતો નથી. આ સમગ્ર કેસની સુનાવણી કોર્ટમાં શરૂ થાય છે. જ્યાં સુધી કોર્ટમાં કેસ પેન્ડિંગ છે ત્યાં સુધી કોઈ આ પૈસાનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં. કોર્ટે આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા બાદ જપ્ત કરાયેલી રોકડ અને કિંમતી ચીજવસ્તુઓ સરકારી મિલકત બની જાય છે. જો કેસમાં નિર્દોષ છુટી જાય તો આ તમામ પૈસા આરોપીઓને પરત કરવામાં આવે છે.
શું તમે દંડ ભરીને પૈસા ઉપાડી શકો છો?
આ અંગે સ્પષ્ટપણે કશું કહી શકાય તેમ નથી. આ સમગ્ર મામલાને સમજવા માટે આપણે ઉન્નાવ પરફ્યુમર પીયૂષ જૈન પર 23 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ પાડવામાં આવેલા દરોડા અને તેમાં જપ્ત કરાયેલ 196 કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને અબજો રૂપિયાના સોનાની ચર્ચા કરવી પડશે. જો કે તાજેતરના અહેવાલ મુજબ પીયૂષ જૈનને આ કેસમાં જામીન મળી ગયા છે. તે જેલમાંથી બહાર આવ્યા છે. પરંતુ હજુ સુધી તેઓને પૈસા પાછા મળ્યા નથી. રિપોર્ટ અનુસાર દરોડાના થોડા દિવસો બાદ પિયુષે પેનલ્ટી જમા કરાવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. 52 કરોડની પેનલ્ટી ભરવાની વાત કરી હતી. પરંતુ GSAT ઇન્ટેલિજન્સ ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ દ્વારા તેને નકારી કાઢવામાં આવ્યા હતા.
24 મે 2023ના એક અખબારમાં છપાયેલા અહેવાલ મુજબ પીયૂષ જૈનના પરિસરમાંથી 196 કરોડ રૂપિયાની રોકડ અને 23 કિલો સોનું મળી આવ્યું હતું. ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઑફ GST ઇન્ટેલિજન્સે તેમના પર 497 કરોડ રૂપિયાનો દંડ લગાવ્યો છે. સમગ્ર મામલો હજુ કોર્ટમાં છે અને પૈસા એસબીઆઈ બેંકમાં જમા છે.
મેચ રમવા જાય એટલે પહેલા બોલે જ આઉટ.. આ ત્રણ ક્રિકેટર્સનો 0 રન સાથે સૌથી વધુ વખત આઉટ થવાનો રેકોર્ડ
દરોડા પછી ટેક્સ
જો આરોપીને લાગે કે તેના સ્થાન પર ખરાબ ઈરાદાથી દરોડો પાડવામાં આવ્યો છે. તેમનો નાણાકીય રેકોર્ડ સ્વચ્છ છે. જો તેણે કોઈ ખોટું કામ કર્યું નથી તો તે સમગ્ર મામલાને સીધો હાઈકોર્ટમાં પડકારી શકે છે. આ સિવાય તે ઈન્કમ ટેક્સ અપીલ કમિશનરને પણ ફરિયાદ કરી શકે છે. આ ફરિયાદમાં દરોડાને પડકારવાની સાથે તે આવકવેરા વિભાગ દ્વારા તેની મિલકતની આકારણી પર પણ સવાલ ઉઠાવી શકે છે. આના આધારે આવકવેરા વિભાગે જણાવવું પડશે કે તેણે મિલકતની ગણતરી કેવી રીતે કરી છે.