ગુજરાતમાં આવકવેરા વિભાગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આવકવેરા વિભાગે મંગળવારે ખેડા, અમદાવાદ, મુંબઈ, હૈદરાબાદ અને કોલકાતામાં ફેલાયેલા ગુજરાતના અગ્રણી વેપારી જૂથના 58 પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડામાં 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના બિનહિસાબી વ્યવહારો ઝડપાયા છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (CBDT) એ એક નિવેદનમાં માહિતી આપી હતી કે દરોડા દરમિયાન 20 કરોડ રૂપિયાની બિનહિસાબી બિનહિસાબી રોકડ, ઘરેણાં, બુલિયન અને અન્ય સંપત્તિ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
મંગળવારે પ્રેસને જાહેર કરાયેલા CBDTના નિવેદન અનુસાર વિભાગ દ્વારા 20 જુલાઈના રોજ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. માહિતી આપવામાં આવી હતી કે સર્ચ ઓપરેશનના પરિણામે દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડેટાના રૂપમાં વિવિધ ગુનાહિત પુરાવાઓ મળી આવ્યા છે અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. દરોડામાં મળેલા પુરાવા દર્શાવે છે કે જૂથ વિવિધ પદ્ધતિઓ અપનાવીને મોટા પાયે કરચોરી કરી રહ્યું હતું. આમાં ખાતાના ચોપડાની બહાર રોકડ વેચાણ મૂકવું, છેતરપિંડીની ખરીદીનું બુકિંગ અને વ્યવહારોમાંથી સ્થાવર મિલકતમાંથી નાણાંની રસીદોનો સમાવેશ થાય છે.
આ જૂથ કોલકાતા સ્થિત શેલ કંપનીઓ પાસેથી શેર પ્રીમિયમના માધ્યમથી બિનહિસાબી વ્યવહારોના સ્તરમાં સામેલ હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે એમ નિવેદનમાં જણાવાયું છે. બીજી તરફ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે રૂ. 3,986 કરોડના કથિત બેંક લોન ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચેન્નાઈ સ્થિત સુરાના ગ્રૂપ સામે કાર્યવાહી કરીને રૂ. 51 કરોડથી વધુની કિંમતની 67 પવનચક્કીઓ જપ્ત કરી છે.
થોડા દિવસો પહેલા અન્ય એક કિસ્સામાં ગુજરાતમાં, ટેક્સટાઇલ, પેકેજિંગ અને શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા ચિરીપાલ ગ્રૂપની જગ્યા પર આવકવેરાના દરોડામાં 25 કરોડની રોકડ અને રૂ. 15 કરોડની જ્વેલરી મળી આવી હતી. આવકવેરા અધિકારીઓએ એક જગ્યાએ 25 કરોડની રોકડ એકઠી કરી હતી. જૂથ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિના બંગલાની તપાસ દરમિયાન બેડરૂમના કબાટમાંથી 16 કરોડ રૂપિયા રોકડા મળી આવ્યા હતા. તેમાં 2000 અને 500ની નોટોના બંડલ છે. આ સિવાય અન્ય સ્થળોએથી અલગથી 9 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.