એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) વર્ષ 2015માં લગભગ 2600 કરોડના સટ્ટાબાજીના રેકેટમાં વચેટિયાને શોધી રહી છે. આ વચેટિયા દુબઈમાં છુપાયો હોવાની આશંકા છે. EDના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ વચેટિયાએ સુપર માસ્ટર લોગિન આઈડી અનેક બુકીઓને વેચી દીધી હતી. EDએ થોડા દિવસ પહેલા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટમાં આ વચેટિયાને આરોપી બનાવ્યો છે.
ચોંકાવનારી વાત એ છે કે તેની સામે વર્ષ 2015માં ત્રણ બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યા છે. ઝી ન્યૂઝ સાથેની આ ચાર્જશીટમાં, EDએ કહ્યું છે કે યુકે સ્થિત સટ્ટાબાજીની સાઈટની સુપર માસ્ટર લોગિન આઈડી પ્રતિ આઈડી 2.4 કરોડ રૂપિયાના દરે વેચવામાં આવી હતી. આ જ ID નો ઉપયોગ ગુજરાતમાંથી ચાલતા રૂ. 266 કરોડના સટ્ટાબાજી-હવાલા રેકેટમાં સામેલ બુકીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.
EDએ કહ્યું છે કે સુખમિંદર સોઢી નામનો વ્યક્તિ ID વેચવામાં વચેટિયા છે. ED તેને શોધી રહી છે. તે દુબઈમાં છુપાયો હોવાની આશંકા છે. સુપર માસ્ટર લૉગિન ID એ બ્રિટિશ સટ્ટાબાજીની સાઈટ કે જે યુકેમાં ઓપરેટ કરવા માટે કાયદેસર છે, Betfair ને ઍક્સેસ કરવા માટે વધારાના 310 એકાઉન્ટ બનાવવાની સુવિધા આપે છે. EDના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તાજેતરમાં જ અમદાવાદની સ્પેશિયલ કોર્ટમાં ED દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટમાં સોઢીને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. ચાર્જશીટ મુજબ, સોઢીએ ગુનાની કુલ આવકમાંથી લગભગ ₹50 કરોડ તેમના ખાતામાં જમા કરાવ્યા હતા. 2015માં તેની સામે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું.
ઝી ન્યૂઝ દ્વારા એક્સેસ કરાયેલી EDની ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે સોઢીએ કથિત રીતે હવાલા ચેનલો દ્વારા ભારતની બહાર ગુનાની આવક મેળવી હતી અને બાદમાં નાણાંને નાણાકીય વ્યવસ્થામાં એકીકૃત કર્યા હતા. EDએ અત્યાર સુધીમાં સોઢીની 50 કરોડ રૂપિયાની વિદેશી સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.
ચાર્જશીટમાં શંકાસ્પદ દસ્તાવેજોના આધારે મેળવેલા સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને રેકેટની સમગ્ર મોડસ ઓપરેન્ડીની વિગતો આપવામાં આવી છે. ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે આ કેસમાં આરોપીઓએ સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે સિમકાર્ડ મેળવવા માટે ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું… અને તૃતીય પક્ષના વ્યક્તિઓના સંબંધમાં તેમની જાણ વગર એકબીજાના સહયોગમાં આઈડી પ્રૂફ મેળવ્યા હતા. તેના આધારે તેણે સિમકાર્ડ ખરીદવા અરજી ફોર્મમાં નકલી સહીઓ કરી… અને તેને મોબાઈલમાં એક્ટિવેટ કરી. જેથી કરીને દેશ-વિદેશના બુકીઓ/પંટરો સાથે ક્રિકેટ મેચ પર સટ્ટાબાજીની ગુનાહિત પ્રવૃતિને અંજામ આપવામાં સરળતા રહે.
EDની ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે સોઢી ગેરકાયદે ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીમાં સક્રિય રીતે સામેલ હતો અને ‘બેટફેર’ અને ભારતીય બુકીઓ વચ્ચેની કડી તરીકે કામ કરી રહ્યો હતો. ચાર્જશીટ મુજબ, કેસમાં સહ-આરોપી મુકેશ કુમાર ભારતમાં યુકે સ્થિત સટ્ટાબાજીની સાઈટ સુપર માસ્ટર લોગિન આઈડીનો મુખ્ય વિતરક હતો અને તેણે સોઢી પાસેથી આઈડી દીઠ ₹2.4 કરોડના દરે ખરીદ્યો હતો.
“સોઢીએ કુમારને આપેલી સૂચના મુજબ, રોકડ આંગડિયા વ્યક્તિ (હવાલા એજન્ટ)ને ભારતની બહાર ટ્રાન્સફર કરવા માટે આપવામાં આવી હતી,” ED અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. “દરેક સુપર માસ્ટર લોગિન ID ઓછામાં ઓછા 310 એકાઉન્ટ બનાવવા અને સેવા આપવા માટે સક્ષમ હતું, કારણ કે તેમાંના દરેક 10 માસ્ટર લોગિન ID બનાવવાની જોગવાઈ સાથે આવ્યા હતા અને દરેક માસ્ટર લોગિન આઈડી 30 વધારાના ક્લાયંટ આઈડીને સમાવી શકે છે.”
એજન્સીએ આ મામલાની તપાસ માટે 2015માં જ સોઢીને ત્રણ વખત સમન્સ પાઠવ્યા હતા પરંતુ તેઓ હાજર થયા ન હતા. આ પછી સોઢી વિરુદ્ધ બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ આજદિન સુધી આ વોરંટની બજવણી થઈ શકી નથી. એજન્સીએ તાજેતરમાં આ કેસમાં ઉલ્હાસનગર નિવાસી બુકી અનિલ જયસિંઘાની સામે ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી છે. જયસિંહાણીએ તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા.
19 માર્ચ, 2015ના રોજ, ચોક્કસ બાતમીના આધારે, EDએ વડોદરાના એક ફાર્મહાઉસમાં સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. યુકે સ્થિત વેબસાઈટ Betfair.com દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં મોટા પાયે હવાલા રેકેટ ચલાવવામાં આવતો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં, એજન્સીએ પોલીસ કેસના આધારે મની-લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો, જેનો ઉદ્દેશ્ય ગુનાની આવક અને તેના પ્રાપ્તકર્તાઓને ઓળખવા માટે હતો.
યુક્રેને માત્ર એક ટાંકી ઉડાવી તો રશિયાએ મિસાઈલ-ડ્રોનથી તબાહી મચાવી દીધી, ઉપરા ઉપરી સતત 70 અટેક કર્યા
95 વર્ષના વૃદ્ધના દિલમાં જાગી બીજા લગ્નની ઈચ્છા, નાના પુત્રએ ખુશી-ખુશી પિતાની ઈચ્છા પૂરી કરી, ધામધૂમથી થયા લગ્ન
‘સેક્સ સારું છે, પણ પુતિનનું મૃત્યુ વધારે સારું છે’; રશિયન મહિલાએ બેગ પર આવા શબ્દો લખતાં જ ચારેકોર હંગામો મચ્યો
EDની ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે આ કેસના ચારેય આરોપીઓએ ક્રિકેટ મેચો પર સટ્ટાબાજી માટે કથિત રીતે મારુતિ અમદાવાદ નામની ભાગીદારી બનાવી હતી. તેણે એક ફાર્મહાઉસ ભાડે રાખ્યું હતું, જ્યાં તે અને તેનો સ્ટાફ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ જોતો હતો અને મોબાઈલ ફોન અને યુકે સ્થિત વેબસાઈટ દ્વારા દેશ-વિદેશમાં બુકીઓની મદદથી સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરતો હતો.