અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સામે EDની મોટી કાર્યવાહી: 2 ચાર્ટડ પ્લેન સહિત 510 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, 10 લોકોની ધરપકડ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સામે વધુ એક મોટી કાર્યવાહી કરી છે. બેંક છેતરપિંડીના બે કેસોના સંબંધમાં એજન્સીએ અંદાજે ₹510 કરોડની વધારાની સંપત્તિ જપ્ત (એટેચ) કરી છે. આ સંપત્તિઓમાં બે ચાર્ટર્ડ વિમાનો, જમીનના છ પ્લોટ અને મહારાષ્ટ્રમાં એક ઓફિસ કોમ્પ્લેક્સનો સમાવેશ થાય છે.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCOM) કેસમાં ₹247.12 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે, જ્યારે રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ (RCFL) સાથે જોડાયેલા કેસોમાં ₹263.05 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
વિન્ડમિલ્સ (પવનચક્કીઓ), બેંક બેલેન્સ અને રોકાણો પણ જપ્ત
EDની આ કાર્યવાહીમાં તમિલનાડુમાં આવેલી બે વિન્ડમિલ્સ (પવનચક્કીઓ), બેંક બેલેન્સ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને વિવિધ રોકાણો જેવી સંપત્તિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. એજન્સીનું કહેવું છે કે, અત્યાર સુધીમાં અનિલ અંબાણી ગ્રુપની અંદાજે ₹23,100 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
કઈ કંપનીઓ તપાસ હેઠળ છે?
EDએ CBI (દિલ્હી), દિલ્હી ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગ (EOW) અને મુંબઈ EOW દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIRના આધારે મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ હેઠળની કંપનીઓમાં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ, રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ, રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ કેપિટલનો સમાવેશ થાય છે.
બેંકો પાસેથી મેળવેલા ભંડોળના આરોપો
EDની તપાસમાં એવો આરોપ છે કે બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી મેળવેલા જાહેર ભંડોળને અન્યત્ર વાળવામાં આવ્યું હતું. તપાસમાં ‘ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ’ (IBC) ના કથિત દુરુપયોગ અને ભારતમાંથી વિદેશી ‘ટેક્સ હેવન’ (કરમુક્ત કે ઓછો કર ધરાવતા દેશો) માં ભંડોળ ખસેડવાનો પણ સંકેત મળ્યો છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, મોટી રકમનો ઉપયોગ પ્રમોટરો અને તેમના પરિવારોએ પોતાના અંગત લાભ માટે કર્યો હતો.
અત્યાર સુધીમાં 10 લોકોની ધરપકડ; તપાસ ચાલુ છે
EDએ આ કેસોના સંબંધમાં અત્યાર સુધીમાં 10 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. એજન્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ છ ચાર્જશીટ અને ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ એક ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ મામલે EDની તપાસ હજુ ચાલુ છે.














