CBIની લાલઆંખ: 20 રાજ્યોમાં 89 સ્થળોએ દરોડા, ડિજિટલ અરેસ્ટ નેટવર્કમાં 8 લોકોને દબોચ્યા

ઓપરેશન ચક્ર VI હેઠળ ડિજિટલ ધરપકડ ગુનાઓ પર દેશવ્યાપી કાર્યવાહી ચાલુ રાખીને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ વધુ પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. અગાઉ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી જેનાથી કુલ આરોપીઓની સંખ્યા આઠ થઈ ગઈ છે. આ છેતરપિંડી પાછળના સમગ્ર નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવાની દિશામાં તપાસમાં આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. CBI એ અગાઉ ડિજિટલ ધરપકડ પાછળના સિન્ડિકેટ સામે એક મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી જેમાં ત્રણ મુખ્ય કેસોમાં દેશભરના 20 રાજ્યોમાં 89 સ્થળોએ સંયુક્ત દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

આ કાર્યવાહી સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો પર કરવામાં આવી હતી જેણે આ ગુનાઓના ભયાનક પ્રમાણની ગંભીર નોંધ લીધી હતી અને CBI ને ગુનેગારો અને આવા ગુનાઓને સરળ બનાવતા મોટા નેટવર્ક સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ સંયુક્ત દરોડા જે ત્રણ કેસોમાં હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા, તેમાં BITS પિલાનીનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં પીડિતાને ત્રણ મહિના માટે ડિજિટલ ધરપકડ હેઠળ રાખવામાં આવી હતી અને ₹10 લાખની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. પોલીસ અધિકારીઓ તરીકે ઓળખાતા કૌભાંડીઓએ ₹7.67 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.

ગુજરાતમાં બીજા એક કેસમાં એક પીડિતને ત્રણ મહિના માટે ડિજિટલ ધરપકડ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો હતો અને ₹19.24 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. કર્ણાટકના ત્રીજા કેસમાં એક પીડિતનો સમાવેશ થતો હતો જેને એક મહિના માટે ડિજિટલ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ₹15.45 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.

સીબીઆઈની તપાસમાં ડિજિટલ ધરપકડ રેકેટનો પર્દાફાશ

આ દરોડામાં ધરપકડ કરાયેલા પ્રથમ ત્રણ આરોપીઓ હરિયાણાના આકાશ હતા જેમણે છેતરપિંડીના ભંડોળમાંથી ₹1.95 કરોડ પોતાના ખોલેલા ખાતામાં જમા કરાવ્યા હતા; કોલકાતાના રાજા કર્માકર જેમની પેઢીના ખાતામાં છેતરપિંડીના ભંડોળમાંથી ₹1.5 કરોડ પ્રાપ્ત થયા હતા; અને જ્યોતિ રાની જેમણે જમા કરાયેલ ભંડોળનો એક ભાગ રોકડમાં ઉપાડ્યો હતો અને બાકીના ભંડોળને વધુ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા જેનાથી છેતરપિંડીના ભંડોળને લોન્ડરિંગ કરવામાં તેમની સીધી અને જાણીતી ભૂમિકા સ્થાપિત થઈ હતી.

આ સફળતાના આધારે સીબીઆઈએ છેતરપિંડીના ભંડોળ પ્રાપ્ત કરવા સ્તરીકરણ કરવા અને વિતરણ કરવામાં સામેલ પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. ઇટારસીના સંકેત બસ્તવાર અને પંકજ દામડેએ છેતરપિંડીથી બેંક ખાતું મેળવ્યું તેમાં ‘ડિજિટલ ધરપકડ’ ભંડોળ જમા કરાવ્યું અને શોધ ટાળવા માટે ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં સક્રિયપણે ભાગ લીધો.

આરિફ ઉર્ફે કિંગ ભાઈ હરીશ પુરુષોત્તમ યાદવ ઉર્ફે હેરી (નવી દિલ્હી) અને શશાંક સિંહ ઉર્ફે રવિ (ગાઝિયાબાદ યુપી) બધા ‘ડિજિટલ એરેસ્ટ’ પીડિતો પાસેથી ભંડોળ મેળવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બેંક ખાતાની વ્યવસ્થા કરવામાં અને તેને અનેક ખાતાઓમાં આગળ વધારવામાં સામેલ હતા.

સીબીઆઈ દ્વારા જપ્ત કરાયેલા નાણાંનું સ્તરીકરણ કરનારાઓ:

આરિફ ઉર્ફે કિંગ ભાઈ હરીશ પુરુષોત્તમ યાદવ ઉર્ફે હેરી અને શશાંક સિંહ ઉર્ફે રવિએ ખાતાધારકના મોબાઇલ ફોન પર એક ખરાબ APK ફાઇલ પણ ઇન્સ્ટોલ કરી હતી જેનો ઉપયોગ કરીને તેઓએ બેંકના SMS એલર્ટને અટકાવી હતી અને ગુપ્ત રીતે એકાઉન્ટનું સંચાલન કર્યું હતું. તપાસ હવે આ વ્યક્તિઓ કયા મોટા સંગઠિત નેટવર્કનો ભાગ હતા અને નેટવર્ક સમગ્ર નાણાંની હિલચાલને કેવી રીતે હેન્ડલ કરતું હતું તે જાહેર કરી રહ્યું છે.

આ ધરપકડો સાથે આ કેસોમાં ધરપકડ કરાયેલા લોકોની કુલ સંખ્યા આઠ થઈ ગઈ છે. મોટા નેટવર્કમાં સામેલ બાકીના આરોપીઓને શોધવા અને પકડવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. આ કેસોમાં વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

સીબીઆઈ દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અનુસાર સીબીઆઈ ડિજિટલ ગુનાઓ અને સંગઠિત સાયબર ક્રાઈમ નેટવર્ક્સ સામે કડક કાર્યવાહી કરવા અને આ ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા દરેકને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે.